Максимальная сумма для беспроблемного перевода в Израиль

[zorak]

Получил теудат зеут, пытаюсь перевести в Израиль деньги от продажи квартиры в России. Банк Леуми два месяца требовал с меня все новые и новые справки, а теперь и вовсе поставил ультиматум: подписать обязательство, что я буду платить налоги только в Израиле. Юристы подтвердили подозрение, что бумажка эта сделает меня налоговым преступником по российскому, израильскому и международному законодательству разом.

Вопрос: какую максимальную сумму можно пропихнуть в Израиль, не попадая под законы об отмывании? $10,000 на первое время было бы достаточно. Повторюсь, что я хочу сделать полностью легальный банковский перевод, с которым у меня потом не будет проблем ни в Израиле, ни в других странах. "Платежные системы" отпадают.

 

[FatCat]

$10,000 - перебор.

Из проверенного личным опытом: деньги на счету российского банка, в Израиле на руках банковская карта. Снимать в банкомате шекелей можно столько, сколько позволит российский банк, но загрузить наличных шекелей на свой израильский счет без проблем до 10.000 шекелей в месяц.

 

[zorak]

$10,000 - перебор.

Из проверенного личным опытом: деньги на счету российского банка, в Израиле на руках банковская карта. Снимать в банкомате шекелей можно столько, сколько позволит российский банк, но загрузить наличных шекелей на свой израильский счет без проблем до 10.000 шекелей в месяц.

А сколько не перебор?

Деньги на счету в израильском банке мне нужны в первую очередь для того, чтобы показать выписку при съеме квартиры, поскольку гарантов нет и не будет.

 

[Alex_k]

Это какие-то новые строгости? Я помню, что сумма в 10 к$ единоразово вообще была налоговым ведомствам малоинтересна, а в сочетании с документами подтверждающими продажу квартиры - так вообще. Может заморочки конкретного служащего в конкретном банке?

 

[zorak]

Это какие-то новые строгости? Я помню, что сумма в 10 к$ единоразово вообще была налоговым ведомствам малоинтересна, а в сочетании с документами подтверждающими продажу квартиры - так вообще.

Документы и заверенные переводы я им послал уже все, какие они могли придумать. Договор купли-продажи квартиры, договора аккредитива, выписки по счетам с приходом средств, еще что-то было. Все, что здесь можно было в теории проверить, они проверили.

Упираться начали из-за того, что квартира была в моей собственности дольше 5 лет и по российским законам налогов с продажи я не плачу. Где здесь криминал, нормальному понять невозможно.

Может заморочки конкретного служащего в конкретном банке?

Мне сразу показалось, что попавшийся мне пакид слегка в неадеквате и весь их сниф такой же, но я решил, что это просто местный колорит. Потом нашел сниф того же банка гораздо приличнее, но переводить туда счет было уже некогда. Надо как-то выкручиваться теперь.

 

[rew]

нуу если ты видишь неадеквата, то я не думаю что стоило за них так держаться. то что ты описываешь, звучит как бред. может быть ты им кажешься подозрительным клиентом, формально они отказать тебе не могут, вот и лепят горбатого?
сходи в другой банк.

 

[FatCat]

Это какие-то новые строгости? Я помню, что сумма в 10 к$ единоразово вообще была налоговым ведомствам малоинтересна, а в сочетании с документами подтверждающими продажу квартиры - так вообще. Может заморочки конкретного служащего в конкретном банке?

Если принести налом и предоставить документы из России о продаже собственности, никаких проблем, и даже перевод документов не обязательно, если в снифе есть читающий по-русски сотрудник. Проверено лично в апоалиме, сниф в Хайфе на дерех Церфат.
Лимит 10 килошекелей в месяц - это лимит загрузки вообще без документов, просто засунул в банкомат, и они появились на счете.

 

[zorak]

нуу если ты видишь неадеквата, то я не думаю что стоило за них так держаться. то что ты описываешь, звучит как бред. может быть ты им кажешься подозрительным клиентом, формально они отказать тебе не могут, вот и лепят горбатого?
сходи в другой банк.

У меня тут другая гипотеза появилась: они просто торгуются по израильскому обычаю. Пакид сидит и ставит себе в файлик галочки: моя работал, стребовал с оле хадаш очередную бумажку, обеспечил безопасность.

Может, действительно припугнуть их, что уйду в другой банк? Они ведь не могут знать, что метод с переносом нала через банкоматы мне не подходит по срокам - деньги для выписки чеков за аренду квартиры потребуются практически сразу.

 

[rew]

У меня тут другая гипотеза появилась: они просто торгуются по израильскому обычаю. Пакид сидит и ставит себе в файлик галочки: моя работал, стребовал с оле хадаш очередную бумажку, обеспечил безопасность.

вряд ли, недавно было несколько шумных дел про отбеливание капитала, возможно им там гайки подзакрутили, дуют на воду.

Может, действительно припугнуть их, что уйду в другой банк?

зачем тебе тратить время и нервы, при том что пакиду плевать, он получит свою зарплату в любом случае. просто сходи в другой банк, не открывай счет, а сначала узнай, чем они могут тебе помочь.

 

[zorak]

зачем тебе тратить время и нервы, при том что пакиду плевать, он получит свою зарплату в любом случае. просто сходи в другой банк, не открывай счет, а сначала узнай, чем они могут тебе помочь.

Ходить в данном случае придется где-то 5 тысяч километров в один конец. Не сообразил я тогда перестраховаться и открыть запасной счет в другом израильском банке.

Стоп, а по интернету счет можно открыть? Я гражданин, имею теудат зеут и т. д. Иврит, правда, практически по нулям.

 

[JollyRoger]

а по интернету счет можно открыть?

Да, можно. В три операции:
- Заполнил форму
- Отгрузил документы
- Видео чат с банком
Например Леуми - https://www.leumi.co.il/CreateAccountFull/33972